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[上市]万里石:关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告

时间:2018-12-19 18:31:28 中财网
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证券代码:002785 证券简称:万里石 公告编号:2018-052

厦门万里石股份有限公司

关于首次公开发行前已发行股份上市流通的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。




特别提示:

厦门万里石股份有限公司(以下简称“公司”或“万里石”)首次公开发
行前已发行股份本次解除限售数量为102,211,229股,占公司股本总额的
51.1056%,上市流通日期为2018-12-19(星期一)。


一、首次公开发行前已发行股份概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1362号”文件核准,本公司公
开发行不超过5,000万股人民币普通股。经深圳证券交易所《关于厦门万里石
份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2015]530号)同意,本公
司发行的人民币普通股在深圳证券交易所上市,股票简称“万里石”,股票代码
“002785”;其中本次公开发行的5,000万股股票于2018-12-19起上市
交易。公司首次公开发行股票前已发行的股份数量为150,000,000股,发行后总
股本为200,000,000股。


2018-12-19,公司2015年度股东大会审议通过了《厦门万里石股份
有限公司2015年度利润分配预案》的议案,以公司总股本200,000,000股为基数,
向全体股东每10股派0.11元人民币现金(含税)。方案实施后公司总股本仍为
200,000,000股。


2018-12-19,公司2016年度股东大会审议通过了《厦门万里石股份
有限公司2016年度利润分配预案》的议案,以公司总股本200,000,000股为基数,
向全体股东每10股派0.12元人民币现金(含税)。方案实施后公司总股本仍为
200,000,000股。





截至本公告之日,公司总股本为200,000,000股,其中首发前已发行限售股
份为150,000,000股,本次解除限售股份的股东共3名,合计持有的102,211,229
股,占公司总股本的51.1056%,限售股份将于2018-12-19(星期一)解禁。


二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

(一) 本次申请解除股份限售的股东做出的各项承诺:
1. 本次申请解除股份限售的股东在公司《上市公告书》及《招股说明书》
中做出承诺具体内容如下:


1.1 关于股份锁定的承诺

公司第一大股东FINSTONE AG承诺:自发行人股票上市之日起三十六个
月内,不转让或者委托他人管理本公司所直接或间接持有的发行人公开发行股票
前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。本公司将所持有的发行人股票
在上述锁定期限届满后两年内减持时,减持价格不低于发行价。发行人上市后六
个月内如其股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期
末(2018-12-19)收盘价低于发行价,本公司持有的发行人股票的上述锁
定期自动延长六个月。


公司第二大股东、董事长胡精沛及公司第三大股东、总裁邹鹏承诺:自发
行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人所直接或间接
持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。除
前述锁定期外,在本人于发行人任职期间,每年转让的股份不超过本人所直接或
间接持有的发行人股份总数的百分之二十五;在离任后的六个月内不转让本人所
直接或间接持有的发行人股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易
所挂牌交易出售的发行人股票数量占本人所持有股票总数的比例不超过百分之
五十。本人将所持有的发行人股票在上述锁定期限届满后两年内减持时,减持价
格不低于发行价。发行人上市后六个月内如其股票连续二十个交易日的收盘价均
低于发行价,或者上市后六个月期末(2018-12-19)收盘价低于发行价,
本人持有的发行人股票的上述锁定期自动延长六个月。


1.2 稳定股价的承诺


发行人主要股东 FINSTONE AG、胡精沛、邹鹏承诺: 本公司/本人将根
据发行人股东大会批准的《关于厦门万里石股份有限公司 上市后三年内公司股
价低于每股净资产时稳定股价的预案》中的相关规定,在发行人就回购股份事宜
召开的股东大会/董事会上,对回购股份的相关决议投赞成票;并将根据发行人
股东大会批准的《关于厦门万里石股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股
净资产时稳定股价的预案》中的相关规定,严格履行增持发行人股票的各项义务。


1.3 发行前持股 5%以上股东持股意向及减持意向的承诺

1.3.1 发行前持股 5%以上股东 FINSTONE AG承诺

(1)本公司严格按照法律、法规、规范性文件规定及监管要求,持有发
行人的股份,遵守股份锁定期限;锁定期届满后,本公司减持所持有的发行人股
份应符合相关法律、法规、规范性文件及证券交易所规则要求。


(2)减持方式。锁定期届满后,本公司拟通过包括但不限于二级市场集
中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持所持有的发行人股份。


(3)减持价格。本公司减持所持有的发行人股份的价格根据当时的二级
市场价格确定,锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于首次公开发行股票的
发行价格。


(4)减持期限与减持数量。在锁定期满后 24个月内,本公司减持所持有
的发行人股份数量不超过本公司持有发行人股份总数的 100 %。


(5)本公司在减持所持有的发行人股份前(若仍为持股5%以上的股东),
应提前3个交易日予以公告,并按照证券交易所规则及时、准确、完整地履行信
息披露义务。


(6)本公司将严格履行上述承诺事项,并承诺将遵守下列约束措施:①
如果未履行上述承诺事项,本公司将在发行人的股东大会及中国证监会指定报刊
上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的其他股东和社会公众投资者道
歉。②如果未履行上述承诺事项,本公司持有的发行人股票在6个月内不得减持。

③如果未履行上述承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依
法赔偿投资者损失。④若其因未履行上述承诺而获得收入的,所得收入归发行人
所有,将在获得收入的5日内将前述收入支付给发行人指定账户。


1.3.2发行前持股 5%以上股东胡精沛、邹鹏承诺


(1)本人严格按照法律、法规、规范性文件规定及监管要求,持有发行
人的股份,遵守股份锁定期限;锁定期届满后,本人减持所持有的发行人股份应
符合相关法律、法规、规范性文件及证券交易所规则要求。


(2)减持方式。锁定期届满后,本人拟通过包括但不限于二级市场集中
竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持所持有的发行人股份。


(3)减持价格。本人减持所持有的发行人股份的价格根据当时的二级市
场价格确定,锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于首次公开发行股票的发
行价格。


(4)减持期限与减持数量。在锁定期届满后的12个月内,本人减持发行
人股份数量不超过本人持有发行人股份总数的 15%;在锁定期满后24个月内,
本人减持所持有的发行人股份数量不超过本人持有发行人股份总数的25 %。


(5)本人在减持所持有的发行人股份前(若仍为持股 5%以上的股东),
应提前3个交易日予以公告,并按照证券交易所规则及时、准确、完整地履行信
息披露义务。


(6)本人将严格履行上述承诺事项,并承诺将遵守下列约束措施:①如
果未履行上述承诺事项,本人将在发行人的股东大会及中国证监会指定报刊上公
开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的其他股东和社会公众投资者道歉。②
如果未履行上述承诺事项,本人持有的发行人股票在6个月内不得减持。③如果
未履行上述承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投
资者损失。④若其因未履行上述承诺而获得收入的,所得收入归发行人所有,将
在获得收入的5日内将前述收入支付给发行人指定账户。


2. 本次申请解除股份限售的股东无后续追加与股份锁定相关的承诺;
(二) 本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述各项承诺;
(三) 本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情
形,公司不存在违法违规为其提供担保的情形。



三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为2018-12-19(星期一);

2、本次解除限售股份的数量为102,211,229股,占公司股本总额的51.1056%;


3、本次申请解除股份限售的股东共3名,其中2名自然人股东,1名法人股
东;

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下:

单位:股

序号

股东名称/姓名

所持限售股份数量

本次解除限售股份数量

备注

1

FINSTONE AG

43,050,050

43,050,050

注1

2

胡精沛

31,865,451

31,865,451

注2

3

邹鹏

27,295,728

27,295,728

注3

合 计

102,211,229

102,211,229





注1:截止本公告日,FINSTONE AG持有本公司股票43,050,050股,其中43,050,050
股处于质押状态;

注2:截止本公告日,胡精沛任公司董事长,持有本公司股票31,865,451股,其中
31,865,000股处于质押状态。


注3:截止本公告日,邹鹏任公司总裁兼副董事长,持有本公司股票27,295,728股,其
中23,115,715股处于质押状态,4,180,011股处于司法冻结状态。


5、间接持有上市公司股份的法人或个人对其间接持有的股份做出限售承诺
的,公司董事会承诺将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺,并在定期报告
中持续披露股东履行承诺情况;

四、保荐机构的核查意见

经保荐机构招商证券股份有限公司核查,认为:公司限售股份持有人严格
履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺,并正在执行其在首次公开
发行股票中所做的承诺。


本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》和《深圳证劵交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求;
本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门
规章、有关规则和股东承诺;截至本核查意见出具日,公司对本次限售股份相关
的信息披露真实、准确、完整。


本保荐机构对万里石本次限售股份解禁上市流通无异议。


五、备查文件

1、 限售股份上市流通申请表;



2、 限售股份上市流通申请书;
3、 股份结构表和限售股份明细表;
4、 招商证券股份有限公司关于厦门万里石股份有限公司限售股份上市流通
事项的核查意见。



厦门万里石股份有限公司董事会

2018-12-19


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